Regel oder AML – Worauf setzen Banken bei der Prüfung von Geldwäsche-Verdachtsfällen?

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Aktuelle Zahlen der Financial Intelligence Unit dürfte manchen Bank-Compliance-Verantwortlichen aufgeschreckt haben: Sie zeigt, dass sich die Zahl der Verdachtsmeldungen von 2020 auf 2021 mehr als verdoppelt hat. Die Herausforderungen für die Finanzwirtschaft und mögliche Lösungen untersucht das Actico-Whitepaper Anti-Geldwäsche mit künstlicher Intelligenz: Ein Wettbewerbsvorteil für Banken und Versicherungen

 
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