STRATEGIE 4. EU-Anti-Geldwäsche-Richtlinie erfordert optimierte Risikobewertung – flexibel reagieren!
Die Aufdeckung von Geldwäsche stellt Finanzdienstleister und Banken vor immer größere Herausforderungen. Die 4. EU-Anti-Geldwäsche-Richtlinie schreibt vor, dass zukünftig jede Geschäftsbeziehung einzeln …