Wer Einkünfte aus dunklen Quellen verschleiern will, hat in Deutschland gute Chancen. Das soll sich nun ändern. Im Kampf gegen Geldwäsche und …
Mit ihrem neuen Geldwäschepaket erhöht die Europäische Union den Druck auf Finanzinstitute deutlich. Bislang nehmen viele Unternehmen ihre Verpflichtungen im Bereich Geldwäscheprävention …
Das BKA und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main – Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) – haben die Serverinfrastruktur des Krypto-Swapping-Dienstes “eXch” …
Immer mehr Finanzinstitute erkennen die Notwendigkeit, Künstliche Intelligenz im Zusammenhang mit Anti-Money-Laundering-(AML-) Prozessen einzusetzen – doch die Implementierung solcher Lösungen lässt aber …
Unternehmen des Finanzsektors laufen Gefahr, für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden, besonders angesichts aktueller Konflikte und geopolitischer Spannungen. Umso wichtiger ist …
Die IT und insbesondere der Chief Technology Officer (CTO) stehen im Zentrum organisatorischer Transformationen, die maßgeblich durch regulatorische Vorgaben getrieben werden. Dies …
„Immobilienkredite machen rund 70 Prozent der gesamten Kreditvergabe an inländische Unternehmen und Privatpersonen aus“, formulierte vor einigen Jahren das ehemalige Vorstandsmitglied der …
Das bleiben die regulatorischen Megatrends: Neben wirtschaftlichen und politischen Risiken müssen Banken auch weiter auf technologische sowie umwelt- und sozialthematische Themenstellungen reagieren. …
Die geschätzte Geldmenge, die weltweit in einem Jahr gewaschen wird, beträgt zwei bis fünf Prozent des globalen BIP, das bedeutet etwa 800 …
Von der Transaktionsüberwachung und der Anomalieerkennung bis hin zur Einstufung des Kundenrisikos, der Analyse sozialer Netzwerke und vielem mehr: Machine Learning verändert …
Berlin Hyp implementiert mit Smaragd ein neues Cloud-basiertes System zur Geldwäscheprävention. Diese Lösung erleichtert den Übergang von einem veralteten System, sichert den …
Chainalysis hat die Geldwäsche per Kryptowährungen untersucht und festgestellt, dass diese Aktivitäten im vergangenen Jahr um fast 30% zurückgegangen sind. So sei …
BioCatch stellt sein neues Tool “Scout” vor. Scout soll Geldwäschenetzwerke im Vorhinein aufspüren – dafür stellt es die Verbindungen zwischen den verdächtigen …
Ein Transaktions- und Neukundenverbot hat die BaFin für einen Teil des Payone-Geschäfts erlassen. In dem betroffenen Segment sollen Händler in Verbindung mit …
Aktuelle Zahlen der Financial Intelligence Unit dürften manchen Bank-Compliance-Verantwortlichen aufgeschreckt haben: Sie zeigt, dass sich die Zahl der Verdachtsmeldungen von 2020 auf …
