Geldwäsche Archive

STUDIEN & UMFRAGEN
Studie zur Geldwäsche/AML: Banken sollten lernen, KI und Blockchain zur Risikoidentifizierung zu nutzen

Im April 2018 wurde die fünfte EU-Geldwäsche-Richtlinie verabschiedet. Binnen 18 Monaten muss diese auf nationaler Ebene umgesetzt werden – aus ihr folgte …

SOFTWARE
Geldwäscherichtlinie: „Smaragd TCM“ erleichtere Überwachung der Geldtransferverordnung 2015/847

Zusammen mit der vierten EU-Geldwäscherichtlinie wurde auch die neue EU-Geldtransferverordnung 2015/847 verabschiedet. Sie trat 2015 in Kraft und gilt ab 26. Juni …

INTERVIEW
Geldwäsche und Betrug: Kann die IT noch der Regulierung standhalten?

Die Bundesregierung zieht in den Kampf gegen Geldwäsche und verabschiedete schon im April eine Ergänzung zum erst Ende Januar beschlossenen Anti-Korruptionsgesetz. Wer soll …