Die Erfahrungen von OpenBankingProject.ch (OBP) zeigen, dass Banken bei konsequenter Nutzung der E-ID in einschlägigen Identifikations- und Serviceprozessen ihre Kosten innerhalb von …
Anfang August 2026 hat die Bafin der NordLB aufgegeben, erhebliche Rückstände bei der Aktualisierung ihrer Kundendaten abzubauen. Ähnliche Mängel hatte die Aufsicht …
Seit Januar 2025 müssen EU-Zahlungsdienstleister Sofortzahlungen empfangen, seit Oktober 2025 auch senden, inklusive verpflichtender Empfänger-Verifizierung (VoP). Dennoch läuft AML-Bearbeitung bei vielen Instituten …
Die EU-Geldwäscheverordnung trifft die BarmeniaGothaer mitten in der Fusion – und AML-Officer Stefan Schulze nutzt genau das aus: Alte, überholte Prozesse werden …
Neue EU-weite Regeln zur Geldwäscheprävention, verstärkte PEP-Prüfungen, KI-Betrugsabwehr: Mathias Paulokat von der Berliner Volksbank erklärt im Interview, wo die Bank bei der …
Der wichtigste Vermögenswert vieler Finanzinstitute ist heute weder Kapital noch Technologie. Es ist die digitale Beziehung zum Kunden und dessen Identität. Wer …
Ab dem 10. Juli 2027 greift die EU-Geldwäscheverordnung unmittelbar – wer bis dahin keine funktionierenden pKYC-Prozesse hat, prüft im Blindflug. Dr. Herbert …
Beim Customer Identity and Access Management, kurz CIAM, geht es für Finanzinstitute um viel mehr als die Verwaltung von Logins. PSD2 und …
Evrotrust hat mit Shufti und sproof einen integrierten End-to-End-Workflow für KYC und digitale Signaturen entwickelt. Die drei Partner wollen Identitätsprüfung, qualifizierte Vertrauensdienste …
Lange Zeit prägte die Angst vor radikaler Konkurrenz durch Tech-Unternehmen die Debatte im Finanzsektor. Doch statt Banken zu verdrängen, treiben Regulierungen wie …
Die AMLA prüft keine Prozessdokumente. Sie greift direkt auf Datenbanken zu und sucht nach reproduzierbaren Entscheidungspfaden für jeden KYC-Fall. Wer die nicht …
Die Alte Leipziger setzt mit e-Risiko auf eine digitale Lösung, die Vermittlern und Kunden bereits im Beratungsgespräch eine Einschätzung von Risiken ermögliche. …
Die Schufa Holding übernimmt das Unternehmen Strateco und will damit ihr Geschäft im Bereich Know-your-Customer (KYC), Compliance und Geldwäscheprävention ausbauen. Neben dem …
MEXC und Sumsub wollen gemeinsam gegen KI-gesteuerte Cyberkriminalität in der Kryptobranche vorgehen. Da künstliche Intelligenz Deepfake-Technologie günstiger und zugänglicher mache als je …
Die ING Gruppe verfolgt eine pragmatische KI-Strategie, die über bloße Experimente hinausgeht und auf messbaren Geschäftsnutzen bei voller Skalierbarkeit setzt. Ziel ist …
