KYC Archive

KYC & DIGITALISIERUNG
Kennen Sie Ihren Kunden?
Smarte Methoden zur Kundenauthentifizierung

KYC – Know Your Customer ist die vorgeschriebene Legitimationsprüfung von Neukunden für Kreditinstitute, zur Verhinderung von Geldwäsche. Während man sich bei einem Webportal im Internet einfach …

SWIFT EVENT
SIBOS 2015: ISO 20022, KYC-Register, neue Finanzmarkt-Tools und Preissenkungen bis zu 45 Prozent

SIBOS 2015: Für vier Tage kamen 8.200 Delegierte aus der globalen Finanzwelt in Singapur zusammen. Das Event vom 12. bis 15. Oktober …

FINANZKRIMINALITÄT BEKÄMPFEN
SWIFT startet KYC-Register für Korrespondenzbanken

Am 11. Dezember hat SWIFT hat sein neues KYC-Register im Markt eingeführt, das den Banken als zentrale Plattform im Rahmen ihrer Korrespondenzbank-Aktivitäten …

ARCHIV
KYC: SWIFT startet mit dem „Profile“-Report eine Mehrwert-Services-Reihe

SWIFT gab heute die Entwicklung des „SWIFT Profile” bekannt. Dabei handelt es sich um einen Report, mit dem eine globale Übersicht über …