Sanktion Archive

ARCHIV
KI ermöglicht Finanzinstituten die Identifizierung von illegalen Versuchen, Wirtschaftssanktionen zu umgehen

Das neue Transaktionsüberwachungs-/Screening-System “Sonar” von ThetaRay soll für sichere grenzüberschreitende Überweisungen sorgen und per KI Verstöße gegen die Sanktionen verhindern, die nach …

IT-RECHT
Aufsicht verlangt Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten gegenüber IT-Outsourcing-Dienstleistern – bald §44?

Bereits in einem Artikel der BaFin vom August 2020 nimmt Raimund Röseler, Exekutivdirektor Bankenaufsicht, Stellung zu der aktuellen Lage der IT-Sicherheit und …

PRODUKTE
Instant-Payments-Prozesse per Smaragd TCM absichern: Sanktion und Embargo (KYC) sowie Fraud-Detection

SCT Inst kommt – aber offenbar haben einige Großbanken noch Umsetzungsprobleme. Innerhalb von zehn Sekunden nach Auslösung der Zahlung muss die Zahlung …

STATEMENT
Bankenverband: Sanktionsmöglichkeiten im IT-Sicherheitsgesetz könnten sich als Störfaktor erweisen

Die beiden zentralen Regelungsinhalte „Mindestsicherheitsniveau der IT“ und „Meldung von IT-Sicherheitsvorfällen“ sind in den Banken lang gelebte Praxis – insofern könnten sich die letzter Minute …