Sanktion-Screening Archive

ANWENDUNG
Coface integriert LSEG Screening-Lösung, um Compliance bei der Kreditanalyse zu gewährleisten

Der Kreditversicherer Coface will mit LSEG Risk Intelligence die Screening-Lösung World-Check One in die Plattform Urba360 integrieren. Die Zusammenarbeit soll es Unternehmen …

PRODUKTE
Banken und Versicherer integrieren AML- und Sanktionsprüfungen direkt in den Recruiting-Prozess

]speaker]Strenge Vorschriften wie das Geldwäschereigesetz, FINMA-Rundschreiben, EBA-Guidelines und internationale Sanktionslisten verlangen klare Nachweise über die Integrität von Mitarbeitenden bei Finanzinstituten. Besonders Schlüsselrollen …

STRATEGIE
Optimierung des Sanktions-Screenings: Wege zur Reduzierung von False-Positives und Warnmeldungen

Sanktions-Screening und die Geldwäschebekämpfung (AML) waren in letzter Zeit besonders hohen Anforderungen ausgesetzt. Die zunehmende Abhängigkeit von digitalen Technologien, der Krieg in …

ARCHIV
SAS und Neterium ermöglichen Echtzeit-Sanktionsscreening

Bei der französischen Orange Bank kommt ein KI-basierendes Sanktionsscreening zum Einsatz. Für die Lösung wurde die Analytik-Plattform von SAS mit zwei API-basierten …