Mehrfache umfangreiche Ermittlungen rund um die Aktivitäten schwedischer Banken im Baltikum haben massive Versäumnisse im Kampf gegen Geldwäsche offenbart. So zeigten die …
Die Unternehmen der Finanzwirtschaft sind auf digitale Werkzeuge für die regulatorische Compliance angewiesen, um einen Überblick über die kredit- und versicherungswirtschaftlich relevanten …
MiFID II, MiFIR, PRIIPs oder auch FIDLEG und FINIG in der Schweiz – schon jetzt sind all die Compliance-Aufgaben für das Front …
Die Berliner „Banking-Plattform“ SolarisBank, und das RegTech-Startup Clarus.io aus Israel haben eine Partnervereinbarung unterzeichnet. Sie wird der SolarisBank die Verwendung der Plattform …
Die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) ist seit Freitag in Kraft. Unternehmen stehen unter Zugzwang, ihren Umgang mit personenbezogenen Daten grundlegend zu überarbeiten. Jüngste …
In vier von zehn Unternehmen haben sämtliche Mitarbeiter Zugriff auf mehr als tausend sensible Dateien. Das ist die Aussage des neuen Datenrisiko-Reports …
Seyfi Günay ist Direktor für Finanzkriminalität und Terrorismus bei LexisNexis Risk Solutions – der geeignete Experte, um das Thema Krypto-Währung und Kriminalitätsvermeidung …
Basel IV, PSD II, MiFID II, BRRD – alles klar? Wer angesichts der zahlreichen Regulierungsrichtlinien (über 600 Rechtsakte waren es alleine in …
Globale Finanz- und Wirtschaftskrisen sowie die Zunahme von Finanzkriminalität haben im Finanzsektor einen wahren Regulierungs-Tsunami ausgelöst. Zahlreiche Neuerungen, vor allem zur Verhinderung …
Anti-Geldwäsche-Compliance wird für die Finanzdienstleister richtig teuer, wie eine aktuelle Studie zeigt. Danach summieren sich die Kosten, die Finanzdienstleistungsinstitute in Deutschland für …
Der Datensicherheitsstandard PCI für Kreditkartentransaktionen hat seine Anfänge im Jahr 2009. Der PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), so die …
Kürzlich wurde in London die Liste der aufregendsten 50 FinTechs vorgestellt. Am häufigsten sind britische Unternehmen vertreten, aber auch deutsche Firmen wie …
Managementberater empfehlen seit Jahren immer wieder neue Ansätze für Governance-, Risiko- und Compliance-Lösungen (GRC). Dennoch beliefen sich die Kosten für Rechtsstreitigkeiten von …
Risikomanagement zählt zum Geschäftsalltag. Ganz anders sieht es beim Thema Datenschutz aus. Am 25. Mai 2018 tritt die neue EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) mit …
Risikomanagement und Regulierung halten immer weiter Einzug in die Aktivitäten der Unternehmen der Finanzbranche, getrieben durch den Umfang und den Detailgrad der …
