KYC-Register Archive · IT Finanzmagazin

COMPLIANCE
KYC-Register wächst schneller als erwartet:
SWIFT meldet über 1.125 Finanzinstitutionen

Schwere Zeiten für Finanzkriminalität. Über 1.125 Finanzinstitutionen weltweit haben sich bereits für die Nutzung des KYC-Registers (Know your Customer) registriert, gab SWIFT …

SWIFT KYC-REGISTER
Bekämpfung der Finanzkriminalität: SWIFT öffnet KYC-Register für Fondsgesellschaften und Depotbanken

Zur besseren Bewältigung gestiegener Compliance-Anforderungen öffnet SWIFT ab sofort das KYC-Register auch für Fondsgesellschaften und Depotbanken – ein erster Schritt zur Erweiterung seiner …