Anfang August 2026 hat die Bafin der NordLB aufgegeben, erhebliche Rückstände bei der Aktualisierung ihrer Kundendaten abzubauen. Ähnliche Mängel hatte die Aufsicht …
Seit Januar 2025 müssen EU-Zahlungsdienstleister Sofortzahlungen empfangen, seit Oktober 2025 auch senden, inklusive verpflichtender Empfänger-Verifizierung (VoP). Dennoch läuft AML-Bearbeitung bei vielen Instituten …
Wenn ein einziges KI-Modell gleichzeitig Fraud erkennt, Geldwäsche-Risiken bewertet und die Kreditwürdigkeit von Kunden einschätzt, reicht die Ausnahme für Fraud-Detection-Systeme vom EU …
Die EU-Geldwäscheverordnung trifft die BarmeniaGothaer mitten in der Fusion – und AML-Officer Stefan Schulze nutzt genau das aus: Alte, überholte Prozesse werden …
Genpact hat seine Banking Analyst Suite vorgestellt. Die Unternehmenslösung setze agentische KI in regulierten Bankprozessen ein und unterstütze Banken dabei, routinemäßige Untersuchungen …
Der Hype um Blockchain gilt vielfach als vorüber, Künstliche Intelligenz als die Zukunftstechnologie. Diese Gegenüberstellung greift zu kurz: Autonome KI-Agenten benötigen eine …
Zero-Knowledge-Proofs (ZKPs) revolutionieren das Bankgeheimnis auf öffentlichen Blockchains durch mathematische Privatsphäre. Sie ermöglichen die kryptografische Validierung von Transaktionen, ohne sensible Daten wie …
Digitales Geld bewegt sich mit Maschinengeschwindigkeit. Die meisten AML-Stacks tun das nicht. Diese Lücke ist kein politisches Problem mehr. Sie ist ein …
]speaker]Strenge Vorschriften wie das Geldwäschereigesetz, FINMA-Rundschreiben, EBA-Guidelines und internationale Sanktionslisten verlangen klare Nachweise über die Integrität von Mitarbeitenden bei Finanzinstituten. Besonders Schlüsselrollen …
Cleversoft und Fineksus stellen auf der Sibos 2025 in Frankfurt am Main gemeinsam eine AML und Financial-Crime-Prevention-Plattform vor. Die Veranstaltung findet vom …
Wer Einkünfte aus dunklen Quellen verschleiern will, hat in Deutschland gute Chancen. Das soll sich nun ändern. Im Kampf gegen Geldwäsche und …
Eine neue Lösung von Finastra kombiniert Compliance, Echtzeit-Sanktionsprüfung und KI-gestützte Transaktionsüberwachung zur Bekämpfung von Geldwäsche für den FedNowSM Service in den USA …
Geldwäsche funktioniere in internationalen Netzwerken über viele Branchen und Länder hinweg. Das mache die Aufklärung und Zerschlagung solcher Aktivitäten komplex. Und besonders …
Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main – Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) – und das Bundeskriminalamt (BKA) haben am Mittwoch die in …
Die Finanzaufsichtsbehörden in ganz Europa verhängen weiterhin hohe Geldstrafen gegen Banken, die die Vorschriften zur Kundenidentifizierung (KYC) und zur Bekämpfung der Geldwäsche …
