Die Finanzaufsichtsbehörden in ganz Europa verhängen weiterhin hohe Geldstrafen gegen Banken, die die Vorschriften zur Kundenidentifizierung (KYC) und zur Bekämpfung der Geldwäsche …
In seinem aktuellen RiskTech Quadrant hat Chartis SAS als „Leader“ in der Kategorie „Trade-based Anti-Money Laundering“ (TBAML) bewertet. Das Analystenhaus hat erstmals …
Bitcoin & Co. gelten als Zahlungsmittel, die anonyme Transaktionen ermöglichen. Doch auch Kryptowährungen hinterlassen nachvollziehbare Spuren, mit denen sich Geldwäsche aufdecken lässt. …
Die Embedded-Finance-Plattform von Weavr bekämpft Finanzkriminalität und Geldwäsche künftig mit den Services von Hawk AI. Das deutsche Start-Up setzt auf Künstliche Intelligenz, …
Das Gaia-X-bezogenen Projekt “Föderative Erkennung von Betrug und Finanzkriminalität” soll die effizientere Aufdeckung von Betrug und Finanzkriminalität voranbringen. Das Vorhaben ist Teil …
Kryptowährungen haben den Ruf, für Geldwäsche genutzt zu werden. Nun kommen NFTs hinzu (Non-Fungible-Tokens sind digitale Rechte an virtuellen Vermögenswerten). In der …
Comply Advantage unterstützt jetzt die Banking-as-a-Service-Lösungen der Raisin Bank mit einer KYC-Lösung für das Kunden-Monitoring und die Transaktionsprüfung, um Geldwäsche effektiver bekämpfen …
SAS kooperiert mit der European Banking Federation (EBF, repräsentiert 5.981 europäische Finanzinstitute) bei der Bekämpfung von Geldwäsche (Anti-Money Laundering – AML). So …
Geldwäsche gilt als einer der größten Wachstumsverhinderer. Banken und Versicherungen sind verpflichtet, Maßnahmen zur Verhinderung von Verschleierung von Vermögenswerten durch Kriminelle zu …
Deutschlands Schlagkraft gegen Geldwäscher nimmt immer weiter ab. Das gehe aus einer aktuellen Untersuchung von Pequris, einer auf Geldwäscheprävention spezialisierten Unternehmensberatung, hervor. …
Die VP Bank Gruppe setzt jetzt in der Zahlungsüberwachung auf Fuzzy Payment-Screening mit Machine Learning. Das Ergebnis: bessere Treffer-Qualität bei nur 50% …
Das Münchner Beratungsunternehmen msg vertreibt ab sofort AML/KYC-Lösungen von FICO. Neben Beratungen bietet der IT-Spezialist den Kunden in der Vertriebsregion EMEA auch …
Um ihre Verfahren zum Aufspüren von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung möglichst effektiv und effizient zu gestalten, setzen Finanzinstitute schon seit Jahren auf automatisierte …
Der Europäische Rechnungshof veröffentlicht seinen Bericht zur Bekämpfung der Geldwäsche im Bankensektor. In seinem Kommentar fordert Christian Tsambikakis (Geschäftsführer Kerberos Compliance), dass …
Um dem wachsenden Bedarf an Lösungen zur Verhinderung von Geldwäsche beim Handel mit Krypto-Werten und -Währungen gerecht zu werden, haben PwC und …
