Geldwäsche gilt als einer der größten Wachstumsverhinderer. Banken und Versicherungen sind verpflichtet, Maßnahmen zur Verhinderung von Verschleierung von Vermögenswerten durch Kriminelle zu …
Deutschlands Schlagkraft gegen Geldwäscher nimmt immer weiter ab. Das gehe aus einer aktuellen Untersuchung von Pequris, einer auf Geldwäscheprävention spezialisierten Unternehmensberatung, hervor. …
Die VP Bank Gruppe setzt jetzt in der Zahlungsüberwachung auf Fuzzy Payment-Screening mit Machine Learning. Das Ergebnis: bessere Treffer-Qualität bei nur 50% …
Das Münchner Beratungsunternehmen msg vertreibt ab sofort AML/KYC-Lösungen von FICO. Neben Beratungen bietet der IT-Spezialist den Kunden in der Vertriebsregion EMEA auch …
Um ihre Verfahren zum Aufspüren von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung möglichst effektiv und effizient zu gestalten, setzen Finanzinstitute schon seit Jahren auf automatisierte …
Der Europäische Rechnungshof veröffentlicht seinen Bericht zur Bekämpfung der Geldwäsche im Bankensektor. In seinem Kommentar fordert Christian Tsambikakis (Geschäftsführer Kerberos Compliance), dass …
Um dem wachsenden Bedarf an Lösungen zur Verhinderung von Geldwäsche beim Handel mit Krypto-Werten und -Währungen gerecht zu werden, haben PwC und …
Der steigende Anteil von Remote-Arbeit aus dem Home-Office macht den IT-Abteilungen der Banken zu schaffen. Mangelnde Personalstärke und schlechte Anbindung an die …
In diesem Stadium der COVID-19-Krise ist noch nicht ganz klar, ob das Bedrohungspotenzial bezüglich Finanzkriminalität zugenommen hat. Was wir jedoch sagen können …
Mehrfache umfangreiche Ermittlungen rund um die Aktivitäten schwedischer Banken im Baltikum haben massive Versäumnisse im Kampf gegen Geldwäsche offenbart. So zeigten die …
Groß angelegte Geldwäsche-Szenarien verortet so mancher noch immer vornehmlich in den Bereich internationaler Netflix-Serien oder Finanz-Thriller. Dabei ist es eine Thematik, die …
Die Berliner „Banking-Plattform“ SolarisBank, und das RegTech-Startup Clarus.io aus Israel haben eine Partnervereinbarung unterzeichnet. Sie wird der SolarisBank die Verwendung der Plattform …
Seyfi Günay ist Direktor für Finanzkriminalität und Terrorismus bei LexisNexis Risk Solutions – der geeignete Experte, um das Thema Krypto-Währung und Kriminalitätsvermeidung …
Die Blockchain eignet sich hervorragend, um Banken das Leben zu erleichtern. Nun stellt Shyft eine KYC/AML-fähige Blockchain-Lösung (Website) vor. Das neue Netzwerk werde ein …
