KYC/AML-API: Raisin Bank holt sich Verstärkung von Comply Advantage

Vladimir Gudvin Bigstock
Comply Advantage (Website) verbinde die Integration über eine moderne API mit Innovationen aus dem Bereich RegTech. Das System des britischen Unternehmens entscheide basierend auf verschiedenen Einstellungs- und Anpassungsmöglichkeiten, ob verdächtige Zahlungen angehalten oder nur strenger geprüft werden müssen.
Die für Geldwäscheprävention zuständige Financial Intelligence Unit (FIU) des deutschen Zolls erwartet für 2021 eine Rekordzahl von 200.000 Verdachtsmeldungen. Banken seien neben geschultem Personal auch auf moderne Technologien angewiesen, wenn sie Registrierungen und Transaktionen wirksam überwachen möchten.ft
Schreiben Sie einen Kommentar