Unter dem Firmennamen „Compliance Networks“ ist ein neues Beratungsunternehmen für Finanzmarktregulierung und Compliance in Wien gestartet. Wie die vier Gründer mitteilen, fließen …
Anfang August 2026 hat die Bafin der NordLB aufgegeben, erhebliche Rückstände bei der Aktualisierung ihrer Kundendaten abzubauen. Ähnliche Mängel hatte die Aufsicht …
Seit Januar 2025 müssen EU-Zahlungsdienstleister Sofortzahlungen empfangen, seit Oktober 2025 auch senden, inklusive verpflichtender Empfänger-Verifizierung (VoP). Dennoch läuft AML-Bearbeitung bei vielen Instituten …
Die Nord LB (Norddeutsche Landesbank Girozentrale) muss erhebliche Rückstände bei der Aktualisierung ihrer Kundendaten abbauen. Die Finanzaufsicht Bafin hat das Institut dieser …
Die Bankenaufsicht BaFin geht wegen Mängeln bei der Geldwäsche-Kontrolle erneut gegen die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) vor. Die Beanstandungen beträfen besonders die Identifizierung …
Die Commerzbank baut ihre Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität weiter aus und setzt dabei verstärkt auf künstliche Intelligenz. Gemeinsam mit …
Der Technologieanbieter Legalian und die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland haben eine Zusammenarbeit im Bereich der Geldwäscheprävention angekündigt. Ziel der Kooperation ist …
Die Transaktionsüberwachung ist ein zentraler Pfeiler der EU-Richtlinie zur Bekämpfung von Geldwäsche (AMLD). Banken und Finanzdienstleister müssen jede Transaktion hinsichtlich ihres potenziellen …
Wir leben in einer Betrug-Epidemie – so nennt es selbst die Europäische Zentralbank. Digitale Bezahlwege, Instant Payments und KI-gestützte Social-Engineering-Methoden schaffen perfekte …
IDnow, Anbieter von Plattformen für Identitätsprüfung, und Docusign, ein Unternehmen für intelligentes Vertragsmanagement und elektronische Signaturen, haben die Einführung einer gemeinsamen Lösung …
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat der Raisin Bank verbindlich aufgegeben, wesentliche Mängel in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung …
Wer Einkünfte aus dunklen Quellen verschleiern will, hat in Deutschland gute Chancen. Das soll sich nun ändern. Im Kampf gegen Geldwäsche und …
Mit ihrem neuen Geldwäschepaket erhöht die Europäische Union den Druck auf Finanzinstitute deutlich. Bislang nehmen viele Unternehmen ihre Verpflichtungen im Bereich Geldwäscheprävention …
Das BKA und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main – Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) – haben die Serverinfrastruktur des Krypto-Swapping-Dienstes „eXch“ …
Immer mehr Finanzinstitute erkennen die Notwendigkeit, Künstliche Intelligenz im Zusammenhang mit Anti-Money-Laundering-(AML-) Prozessen einzusetzen – doch die Implementierung solcher Lösungen lässt aber …
