Die Nord LB (Norddeutsche Landesbank Girozentrale) muss erhebliche Rückstände bei der Aktualisierung ihrer Kundendaten abbauen. Die Finanzaufsicht Bafin hat das Institut dieser …
Die Bankenaufsicht BaFin geht wegen Mängeln bei der Geldwäsche-Kontrolle erneut gegen die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) vor. Die Beanstandungen beträfen besonders die Identifizierung …
Die Commerzbank baut ihre Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität weiter aus und setzt dabei verstärkt auf künstliche Intelligenz. Gemeinsam mit …
Der Technologieanbieter Legalian und die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland haben eine Zusammenarbeit im Bereich der Geldwäscheprävention angekündigt. Ziel der Kooperation ist …
Die Transaktionsüberwachung ist ein zentraler Pfeiler der EU-Richtlinie zur Bekämpfung von Geldwäsche (AMLD). Banken und Finanzdienstleister müssen jede Transaktion hinsichtlich ihres potenziellen …
Wir leben in einer Betrug-Epidemie – so nennt es selbst die Europäische Zentralbank. Digitale Bezahlwege, Instant Payments und KI-gestützte Social-Engineering-Methoden schaffen perfekte …
IDnow, Anbieter von Plattformen für Identitätsprüfung, und Docusign, ein Unternehmen für intelligentes Vertragsmanagement und elektronische Signaturen, haben die Einführung einer gemeinsamen Lösung …
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat der Raisin Bank verbindlich aufgegeben, wesentliche Mängel in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung …
Wer Einkünfte aus dunklen Quellen verschleiern will, hat in Deutschland gute Chancen. Das soll sich nun ändern. Im Kampf gegen Geldwäsche und …
Mit ihrem neuen Geldwäschepaket erhöht die Europäische Union den Druck auf Finanzinstitute deutlich. Bislang nehmen viele Unternehmen ihre Verpflichtungen im Bereich Geldwäscheprävention …
Das BKA und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main – Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) – haben die Serverinfrastruktur des Krypto-Swapping-Dienstes „eXch“ …
Immer mehr Finanzinstitute erkennen die Notwendigkeit, Künstliche Intelligenz im Zusammenhang mit Anti-Money-Laundering-(AML-) Prozessen einzusetzen – doch die Implementierung solcher Lösungen lässt aber …
Unternehmen des Finanzsektors laufen Gefahr, für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden, besonders angesichts aktueller Konflikte und geopolitischer Spannungen. Umso wichtiger ist …
Die IT und insbesondere der Chief Technology Officer (CTO) stehen im Zentrum organisatorischer Transformationen, die maßgeblich durch regulatorische Vorgaben getrieben werden. Dies …
„Immobilienkredite machen rund 70 Prozent der gesamten Kreditvergabe an inländische Unternehmen und Privatpersonen aus“, formulierte vor einigen Jahren das ehemalige Vorstandsmitglied der …
